Criminal Compliance

Evaluación de Riesgos Legales.
Desarrollo de Programas de Cumplimiento.
Capacitación y Concientización.
Due Diligence en Terceros.
Investigaciones Internas.
Análisis de Fraude y Corrupción.
Revisión y Mejora del Programa.
Prevención de Lavado de Dinero.
Cumplimiento Transfronterizo.
Evaluación de Cultura Organizacional.
Gestión de Crisis.
Conducta Ética y Canales de Denuncia.
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